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東望集團特大傳銷案告破 首犯劉風起等82人落網 凍結資金3.67億

“偽造國家機關任命書、承諾三個月返回本錢、虛構國網項目、全國設立4100余處課堂……”近日,河南省永城市公安局成功破獲一起民族資產解凍類特大詐騙、組織領導傳銷活動案。截止目前,抓獲首犯劉風起等82名傳銷骨干成員,批準逮捕27人,查扣、凍結涉案資金3.67億元。昨日下午,商丘市公安局在永城市召開新聞發布會,通報案件偵辦情況。

民族資產解凍類詐騙犯罪是指不法分子打著國家、民族旗號,偽造國家機關公文、證件、印章,以所謂的“民族資產”需要解凍,交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬為名,實施各類民族資產解凍類詐騙活動。

近年來,此類犯罪花樣不斷翻新、手段不斷升級,犯罪分子以“慈善”“扶貧”“養老”等名目巧設“基金會”,借助微信、QQ等社交工具建群發展下線、進行裂變式傳播,引誘大量群眾加入所謂的“民族資產”解凍項目,抓住受害人的僥幸心理,宣講只須交納幾十元錢的會員費,就可以在后期得到高額回報,從而達到詐騙的目的。

據介紹,今年3月9日,永城市公安局民警在摸排中發現,曾有一伙人租用民房搞集會培訓。現場提取5千余份《東望集團會員電子信息入檔表》、學習筆記、培訓資料等證據,在筆記中發現了“民族大業”“民族資產”“精準扶貧”等內容。根據《東望集團會員電子信息入檔表》記錄的人員信息,偵查人員找到多名“東望集團”的會員,通過詢問,確認該組織涉嫌虛構民族資產解凍項目詐騙會員錢財的犯罪事實。

市公安局隨即成立“3.12”專案組,以永城市公安局為主辦單位,抽調法制、經偵、網技偵、情報中心以及相關派出所骨干民警參戰。3月20日至21日,專案組抽調精干警力300余人,成立45個抓捕小組,分赴全國29個省(市、自治區),對該集團骨干成員實施了統一抓捕。

經查,劉風起、馮某飛等人成立東望網絡集團有限責任公司、東方希望網絡科技集團有限公司、世紀華翔龍騰國際科技(北京)有限公司等企業,虛構所謂的“國網項目”。

聲稱“東望集團”是經國家批準的從事國網項目推廣的民間機構,騙稱在國網開通以后,會員都能得到國家給予的高額回報,誘使會員以3900元的價格購買GK卡、以500元購買經濟衛士服裝,以此詐騙會員錢財;虛構QSC中創聯項目,以發展實體經濟為由非法募集資金,承諾3個月返回本錢,騙取會員交納3000到3萬元不等的費用參與投資。

同時,與黑龍江省某公司合作,以每斤6元、12.5元、13.5元的價格購買大米,加高到5至6倍以后,以每斤30元、60元、90元的價格賣給會員,誘使會員發展下線逐層銷售返利。

尤其是該集團主要組織者馮某飛,通過偽造中央機關的“任命書”,偽造黨和國家主要領導人的簽名,虛構其身份為某省會城市常務副市長、財政部民族資產專項扶貧協會會長、中紀委執行局監控監督監察委員會主任等職務招搖撞騙,造成極其惡劣的政治和社會影響。

市公安局相關負責人表示,下一步將依法做好案件后續偵辦工作,查清余罪、查清資金流向,最大限度追贓挽損、最大限度減少社會危害,堅決維護國家政權安全、堅決維護社會政治大局穩定、堅決維護人民群眾合法權益!



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