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涉案35.5億元14人已落網!公安部發函全國徹查有德瑞澤非法集資案

直銷行業網訊 投資1萬每月返1800元,月收益18%!生活中這樣“天上掉餡餅”的事看似很有誘惑力。但是,就在這些誘人宣傳的背后,很可能暗藏著非法集資的坑錢陷阱。

月回報18%?

有德瑞澤一年瘋狂發展下線24萬余人

2016年8月至2017年8月間,湖南有德瑞澤生物科技有限公司(以下簡稱“湖南有德瑞澤公司”)吳啟貴等人先后利用“元寶平臺”超寶平臺”“中亞平臺”等網上平臺,以交易“氧源積分”、“天寶積分”獲取高額回報為誘餌,通過采取人為操縱平臺積分漲跌價格、成交量等方式詐騙會員的資金。

湖南有德瑞澤公司給投資人承諾,加入“有德瑞澤”只需要投資2000元到3萬不等,就可以享受每月18%的返利,發展其他人加入還能分別獲得前三代5%、6%和2%的提成,成為代理可以分別獲得團隊業績0.1%、0.2%、0.3%的提成,有德瑞澤公司還承諾給業績好的獎勵寶馬、保時捷、現金300萬或別墅等。公司另外承諾如果不想做了還可以退回85%的本金。

湖南有德瑞澤公司打著“大健康”與“區塊鏈”的旗號,宣稱投資1萬每月返息1800元,再加上炒作“天寶積分”獲益和“推廣”獎勵,在過去的一年的時間里,瘋狂發展下線24萬余人。

警方抓獲14人

凍結涉案資產近6000萬元

2017年7月,湖南有德瑞澤公司全國各地的會員們同時發現,自己投入的資金不但利息停發了,本金也無法取回。賬號和登錄平臺也已經不能登錄交易。次月不少會員聚集在長沙有德瑞澤公司,但公司的領導層、管理層、銷售部、經營部所有的人已經人去樓空。

2017年8月,吳啟貴等人以系統升級維護為由將平臺關閉后逃匿,投資人損失巨大。

2017年10月9日,湖南省長沙市公安局天心分局立案偵辦湖南有德瑞澤公司集資詐騙犯罪案件,現已抓獲犯罪嫌疑人14名,查封凍結涉案資產近6000萬元。

至案發,湖南有德瑞澤公司共發展會員系統38個,涉及全國24萬余人、資金約35.5億元。

公安部下發協查函

全國部署徹查全案懲治犯罪

為徹查全案事實,依法懲治犯罪,維護群眾利益,公安部已下發《關于協助開展湖南有德瑞澤生物科技有限公司涉嫌集資詐騙案件調查取證工作的通知。目前,全國各地已經開始受理投資者報案。

根據該協查請求,全國部署開展調查取證工作,各地要參考湖南通報的會員系統、會員名單和答復口徑、筆錄模版等材料,切實做好詢問等工作,不得拒不受理或要求到湖南報案。

另外,湖南辦案單位已通過短信群發方式通知該案投資參與人前往各地公安機關經偵支隊或派出所報案。

該協查還請求,報案人因人戶分離和跨區域參與投資就近報案的,接受報案地應依法受理并認真收集報案材料,二是做好證據收集。全面收集涉案憑證、資金交易等證據材料,穩妥開展對投資人的調查取證,合理把握取證規模。目前,該案還在進一步的審查中。

高利誘惑的背后往往暗藏陷阱


近年來,非法集資犯罪手法層出不窮,投資者需增強風險意識,謹慎選擇投資渠道。市民在投資過程中,既要考察有關企業是否合法注冊,也要分析其承諾的高額回報是否合理,更要考察其吸收資金的行為是否符合金融管理的法律規定,不要被其耀眼的招牌、特別是資金實力和高額的注冊資本所迷惑。投資還是應該保持理性的心態和清醒的認識。

【責編:dsichn】

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